La capitale togolaise accueille depuis ce lundi 20 novembre 2023 , un atelier régional de sensibilisation sur les risques et les typologies de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (BC/FT) au profit des autorités opérationnelles des Etats Membres du Groupe Intergouvernemental d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique de l’Ouest (GIABA).
Les parties prenantes impliquées dans cet atelier, sont les entités engagées dans la mise en œuvre des Résultats Immédiats (R.I.) 6, 7, 8 et 9 de la Méthodologie du GAFI. Il s’agit notamment des cellules de renseignement financier, des autorités chargées des enquêtes et poursuites pénales (police, gendarmerie), des autorités judiciaires (procureurs, juges) et d’autres agences spécialisées en matière de BC/FT concernées et engagées dans la détection, les enquêtes, les poursuites et le jugement des affaires de BC/FT, dans les États membres du GIABA.
Cette rencontre va renforcer l’interaction avec les autorités opérationnelles sur les signaux d’alerte et les indicateurs de BC/FT contenus dans les différentes typologies produites par le GIABA.Elle va permettre aux autorités opérationnelles des États membres du GIABA d’améliorer leurs connaissances sur le mode opératoire des blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme. Les participants vont ainsi explorer plusieurs domaines et secteurs vulnérables, en l’occurrence le trafic de drogue, le secteur extractif, le secteur immobilier, la corruption, les marchés publics, l’usurpation de la propriété intellectuelle, la contrefaçon de produits pharmaceutiques et le financement du terrorisme.
Selon Thendo Kpatcha , commissaire divisionnaire, représentant le ministre de la sécurité et de la protection civile, l’évolution permanente de l’environnement des risques de blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ainsi que certaines infractions sous-jacentes marqués par une longueur d’avance des criminels, grâce principalement à la sophistication de leurs moyens d’actions du fait de l’utilisation des technologies innovantes interpellent toutes les autorités compétentes, en premier lieu, les autorités publiques, garantes de la paix et de la sécurité de la population.
« Coupée les sources de financement des terroristes et terroristes constituent un des moyens qui doit contribuer à porter un pouce organisations significatif à l’orchestration de leurs actes délétères et pernicieux et à éviter le développement tentaculaire de ces entreprises. Pour ce faire , les diverses études et recherches menées par le GIABA et dont les rapports seront diffusés au cours de cet atelier constituent des mécanismes pour renforcer les enquêtes et les poursuites des cas de BC/FT. Elles contribueront assurément à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans d’actions stratégiques pour réduire drastiquement, voire éliminer les activités criminelles dont le terrorisme, à travers l’assèchement de leurs sources de financement sous ses diverses formes », a affirmé Thendo Kpatcha.
De son côté , le président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières du Togo (CENTIF), El-Hadj Tchaa Bignossi Aquiteme, a indiqué que l’objectif général de cet atelier est, d’interagir avec les autorités opérationnelles sur les signaux d’alerte et les indicateurs de blanchiment de capitaux et de financement de terrorisme contenus dans les différentes typologies; donner les connaissances nécessaires et adéquates sur le mode opératoire des blanchisseurs de capitaux et des financiers du terrorisme professionnel.
« La présente session de travail qui se tient à Lomé, a toute son importance et s’inscrit dans cette logique. Cet atelier de table ronde permettra les échanges d’expériences des pays de la sous-région, mais aussi, il aboutira sur de nouvelles recommandations dans les différents domaines, recommandations dont la mise en œuvre nous permettra de remédier aux lacunes dans nos dispositifs de LBC/FT », a t-il indiqué.
La rencontre prend fin le 24 novembre 2023.
Rachel Doubidji
